12 июл 17:56Происшествия

МВД обнаружило миллиардную схему отмывания денег

Сотрудники МВД задержали группу злоумышленников, которая нелегально обналичивала деньги, используя сети платежных терминалов и магазинов сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

МВД обнаружило миллиардную схему отмывания денег

Суммарный доход, полученный в результате проведения незаконных банковских операций, составляет сумму более 1 млрд рублей. Жертвами таких действий стали жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции сообщают о том, что в преступной группе принимали участие более 8 человек, которые занимались этим с 2013 года. Злоумышленники предоставляли заинтересованным лицам полученные от граждан деньги, получая за это комиссию размером в 3,5%. Правоохранители продолжают кампанию борьбы с незаконными банковскими операциями и за недавний период провели в Москве и области около 36 обысков, изъяв 65 млн рублей, документы, компьютеры и т.п.
Относительно вышеупомянутых правонарушителей возбуждено уголовное дело ч.2 ст.172 УК России «Незаконная банковская деятельность». Шесть участников банды отправлены под домашний арест.


По материалам: vistanews
Загрузка...

Сотрудница турфирмы, присваивавшая деньги клиентов, предстанет перед судом в Кемерове

Сотрудница турфирмы, присваивавшая деньги клиентов, предстанет перед судом в Кемерове
Исполнительный директор одной из туристических фирм Кемерова предстанет перед судом за присвоение денег клиентов. 30-летняя женщина подозревается в мошенничестве. Жители Кемерова, которые покупали путевки в этом агентстве, стали обращаться в полицию. Они сообщали, что заплатили за отдых, однако кто-то не мог улететь на курорт, а кто-то заселиться в гостиницу из-за невыкупленных билетов и мест. Примечательно... ПОДРОБНЕЕ →

ФСБ провела обыск у борцов с коррупцией в УВД Москвы

ФСБ провела обыск у борцов с коррупцией в УВД Москвы
Полицейских из Северо-Западного округа Москвы подозревают в вымогательстве. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели масштабный обыск в помещениях, которые занимает отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Западного административного округа Москвы. Исключением не стали даже кабинеты начальства. Во время обыска были изъяты материалы уголовных дел, флеш-карты и жесткие ... ПОДРОБНЕЕ →

В Москве задержан директор «Роснано»

В Москве задержан директор «Роснано»
Сотрудника Анатолия Чубайса подозревают в злоупотреблении полномочиями. Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Главного следственного управления Следственного комитета России задержали в Москве управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова. Против Горькова возбуждено уголовное ... ПОДРОБНЕЕ →

Более 20 бизнесменов осуждены условно за хищение бюджетных денег

Более 20 бизнесменов осуждены условно за хищение бюджетных денег
Суд озвучил решение в отношении 23 жителей Нижегородской области, обвиняемых в мошенничестве при получении грантов на развитие сельскохозяйственного производства и грузоперевозок. С 2013 по 2014 год несколько бизнесменов Нижнего Новгорода занимались регистрацией фиктивных коммерческих обществ. Фирмы получали от министерства поддержки и развития малого предпринимательства региона целевые субсидии в виде грантов ... ПОДРОБНЕЕ →

В Кузбассе крупная торговая сеть не заплатила налогов почти на 24 миллиона рублей

В Кузбассе крупная торговая сеть не заплатила налогов почти на 24 миллиона рублей
В Кузбассе в период с февраля 2013 года по декабрь 2015 года руководство сети крупных универсамов не заплатило налогов на сумму свыше 23,7 млн рублей. Сотрудники налоговой инспекции вместе со специалистами кузбасского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД установили, что руководство кампании вносило в налоговые декларации ложные сведения, в частности о вычетах на добавленную ... ПОДРОБНЕЕ →
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *