17 янв 08:36Другое

Правоохранители заподозрили томских бизнесменов в махинациях почти на миллиард рублей

Правоохранители заподозрили томских бизнесменов в махинациях почти на миллиард рублей

Транспортная полиция возбудила уголовное дело против томских бизнесменов, которых подозревают в невозврате на счета российских банков 888 миллионов рублей. Эти деньги томичи получили благодаря сделкам по поставке металлов для британской фирмы.



Правоохранители выяснили, что в 2013 году между томской компанией и зарегистрированной в Великобритании фирмой был заключен контракт, согласно которому российская сторона должна была в течение нескольких лет поставлять сплавы металлов за рубеж.

– Вместе с тем вырученные от реализации данных товаров средства в размере 888 миллионов рублей в установленном порядке на счета уполномоченных банков Российской Федерации не возвращены, – подчеркнули представители прокуратуры.

В результате этого следователи обнаружили признаки преступления, так как компания закрыла паспорт сделки в банке до возврата в Россию выручки, уступив при этом право на требование долга по контракту третьим лицам.

На данный момент возбуждено дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации". Представители компании могут получить наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в миллион рублей, сообщает РИА Томск.


По материалам: news.vse42
Загрузка...

В Краснодарском крае задержали чиновниц, подозреваемых в присвоении подарков для ветеранов ВОВ

В Краснодарском крае задержали чиновниц, подозреваемых в присвоении подарков для ветеранов ВОВ
В Краснодарском крае Следственный комитет открыл уголовное дело против экс-чиновниц Минсоцполитики региона, организовавших работу фирмы для воровства денег и быттехники, которые выделялись как подарки ветеранам ВОВ. Одна из фигуранток дела ранее работала на посту первого замминистра соцполитики, а другая была её подчинённой и заведовала работой отдела по вопросам ветеранов, военнослужащих и реабилитированных. Правоохранители ... ПОДРОБНЕЕ →

Директора "Аэромага" уличили в многомиллионных хищениях средств Минобороны

Директора "Аэромага" уличили в многомиллионных хищениях средств Минобороны
Правоохранители задержали директора аэроклуба по подозрению в хищении нескольких сотен миллионов рублей, выделенных Министерством обороны. По версии следствия, ООО "Аэромаг" в 2015-2016 гг. заключило договоры на поставку оборудования двойного назначения подведомственным федеральным службам ФГУП ЦНИИХМ, сумма сделки составила 700 млн рублей. Деньги были перечислены на счет клуба, однако само предприятие не ... ПОДРОБНЕЕ →

В Москве задержали управляющего директора по инвестициям «Роснано»

В Москве задержали управляющего директора по инвестициям «Роснано»
В Москве задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков. Об этом сообщает Следственный комитет. В сообщении говорится, что против Горькова возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» (часть 2 статьи 201 УК РФ). По версии следствия, в 2011–2013 годы Горьков разместил от 460 до 740 миллионов рублей в «Смоленском банке» «под видом расчетно-кассового ... ПОДРОБНЕЕ →

У Олега Табакова украли из банка почти 700 млн рублей

У Олега Табакова украли из банка почти 700 млн рублей
У руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова украли почти 700 миллионов рублей. Как стало известно, знаменитый актер и худрук пользовался услугами банка "Клиентский". Правоохранители подозревают в хищении бывших сотрудников финансовой организации. Стоит отметить, что деньги были похищены сразу у нескольких клиентов банка, Олег Табаков оказался среди них. Все случаи пропажи средств с банковских счетов были ... ПОДРОБНЕЕ →

Из трёх российских банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой

Из трёх российских банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
В Брянской области активы из трех банков были выведены под залог в виде бочек для воды. По информации от местной прокуратуры, руководителей финансовых регуляторов удалось задержать при попытке вывести более миллиарда рублей. Ирина Волк, являющаяся официальным представителем МВД РФ, рассказала, что фиктивные сделки в банках проводились на протяжении нескольких месяцев. Причиной их стал запрос на отзыв лицензии ... ПОДРОБНЕЕ →
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *