15 янв 09:34Другое

Россиянам запретят выводить деньги из страны по "молдавской схеме"


Минюст разработал законопроект, который запретит россиянам и отечественным организациям выводить деньги из страны по "молдавской схеме". Этот способ подразумевает под собой использование исполнительных листов, обязательных к принятию банками, пишут "Известия".

Мошенники, выступающие в роли должников, переводят средства на счет кредитора, открытый в зарубежной финансовой организации. Впервые о применении такой схемы стало известно в 2017 году, когда были зафиксированы факты вывода денег из России в Молдавию.

Согласно разработанному Минюстом документу, перечисление взыскиваемых заграничными кредиторами средств будет разрешено только на счета российских банков и финансовых учреждений. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование, однако известно, что инициативу уже поддержали в Центробанке и Росфинмониторинге.

"Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации", — отметили в министерстве.

Ранее Ruposters писал, что банки разрешат перечислять деньги за рубеж по номеру телефона.


По материалам: ruposters
Загрузка...

В России ограничат бесконтрольное снятие наличных денег

В России ограничат бесконтрольное снятие наличных денег
Правительство РФ внесло в государственную думу законопроект, регулирующий использование физическими лицами анонимных средств платежа. Власти хотят запретить снимать деньги гражданам, которые используют устройства, затрудняющие идентификацию их личности. Чиновники предлагают переводить денежные средства, оставшиеся у "cкрытого" физического лица, на счета индивидуальных предпринимателей или же на счет физического ... ПОДРОБНЕЕ →

В ЦБ узнали о новой схеме мошенничества "такси от банка"

В ЦБ узнали о новой схеме мошенничества "такси от банка"
В Центробанке России узнали о новой схеме для кражи денег с банковских карт россиян, которую назвали "такси от банка", передает газета "Известия". Жертвами новой схемы становятся те, кто не пользуется онлайн-банкингом, в частности люди пожилого возраста. Мошенники звонят им с номера, начинающегося с "8 800", и сообщают, что с их карты пытались списать несколько тысяч рублей. Злоумышленники вынуждают "жертв"... ПОДРОБНЕЕ →

ЦБ предложит экс-владельцам банков разделить убытки от санации

ЦБ предложит экс-владельцам банков разделить убытки от санации
Специалисты Минфина России и Центробанка подготовили поправки в законопроект «О банкротстве», предлагающие страховщикам и бывшим владельцам банков поделить расходы на санацию банков и предъявляющие упущенную выгоду от потраченных на «оздоровление» денег. Поправки в законопроект «О банкротстве» готовятся ко второму чтению в Госдуме РФ. Определять размер убытков аналитики Минфина и ЦБ планируют на основе того ... ПОДРОБНЕЕ →

ПФР: Пенсионные перечисления откладываются из-за Дня России

ПФР: Пенсионные перечисления откладываются из-за Дня России
Пенсионный фонд РФ сообщил, что из-за предстоящего Дня России перечисления и выплаты пенсии откладываются на два. Пенсионные средства начнут поступать в банки только с 13 июня. Согласно установленному графику, перевод денежных средств в кредитные учреждения, предназначенные для социальных выплат, обычно осуществляется в течение десяти дней, с 11 по 21 числа каждого месяца. 11 июня в этом году припадает на воскресенье... ПОДРОБНЕЕ →

Молдавский олигарх вывел из России 37 миллиардов рублей

Молдавский олигарх вывел из России 37 миллиардов рублей
Полиция пресекла деятельность международной группировки, которой удалось вывести из России более 37 миллиардов рублей. Одним из организаторов преступного сообщества оказался молдавский политик Владимир Плахотнюк. Участники группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги со счетов российских банков на счета молдавской кредитной организации. Средства списывались с помощью подложных решений судов Молдавии. ... ПОДРОБНЕЕ →
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *