25 ноя 08:51Другое

ЦБ повторно предложил смягчить контроль за банковскими операциями


Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский предложил повысить порог обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом для снижения нагрузки на кредитные организации. Сейчас общий порог составляет 600 тысяч рублей, но этому правилу уже 20 лет.

"Я уже однажды об этом говорил, ну может быть, тогда время для этого не настало, но тем не менее нужно продолжать уже более такую глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку. В настоящее время общий порог составляет 600 тысяч рублей, но этому порогу уже 20 лет", — сказал Ясинский, выступая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

По его словам, стоит рассмотреть пусть и "незначительное, но повышение" установленной суммы. Такая мера позволит облегчить работу банковской системы и не навредит безопасности в целом.

Это снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов.

Под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают операции на сумму 600 тысяч рублей и выше, касающиеся снятия или зачисления средств на счет юридических лиц, покупки или продажи иностранной валюты, приобретения ценных бумаг, внесения в уставной капитал организации, открытия вкладов в пользу третьих лиц, помещения драгметаллов в ломбард, а также денежных переводов, осуществляемых некредитными организациями по поручению клиента.

Ранее Ruposters писал, что ЦБ в 2022 году начнет применять прямые запреты на выдачу кредитов.


По материалам: ruposters
Загрузка...

В ЦБ предлагают освободить от контроля покупку валюты до 1 млн рублей

В ЦБ предлагают освободить от контроля покупку валюты до 1 млн рублей
Центральный банк России предлагает освободить от контроля со стороны Росфинмониторинга покупку валюты до 1 миллиона рублей. Такую информацию озвучил на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку Илья Ясинский, заместитель директора Департамента финмониторинга и контроля регулятора. Порог сделок, которые подлежат обязательному контролю, был установлен в 2001 году. Согласно закону, финансовые учреждения ... ПОДРОБНЕЕ →

ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчетов

ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчетов
Новые поправки к "антиотмывочному" закону не предполагают каких-либо революционных изменений в контроле наличных расчетов, а должны лишь облегчить ведение отчетности для банков, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Банка России. Поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" вступили в силу 10 января. Они предусматривают введение обязательного контроля почтовых переводов... ПОДРОБНЕЕ →

В России ужесточили контроль за операциями с наличными

В России ужесточили контроль за операциями с наличными
10 января вступили в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые коснулись снятия денег в банкоматах, переводов и операций с наличными суммами, превышающими порог в 600 тыс. рублей. Новые правила предусматривают введение обязательного контроля почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврата средств со счетов операторов связи на ту же сумму... ПОДРОБНЕЕ →

ЦБ предложил ввести ограничения по кредитам для малоимущих россиян

ЦБ предложил ввести ограничения по кредитам для малоимущих россиян
Для малоимущих россиян будут введены ограничения по доступу к кредитам, размер которых не может превышать безопасный порог долговой нагрузки. Инициатором соответствующей идеи является Центробанк. Банк России обнародовал обзор финансовой стабильности, который, помимо прочего, содержит указание безопасного порога долговой нагрузки для граждан страны. Во время работы над документом были учтены предложения больше ... ПОДРОБНЕЕ →

Минэкономразвития РФ намерено привлечь мигрантов низкими зарплатами

Минэкономразвития РФ намерено привлечь мигрантов низкими зарплатами
Министерство экономического развития предлагает понизить порог зарплат для высококвалифицированных иностранцев для упрощения миграции. Минэкономразвития считает, что для привлечения высококвалифицированных кадров из-за рубежа, необходимо снизить так называемый "зарплатный порог". Сейчас для желающих работать в России он составляет от 58 тысяч рублей до 167 тысяч рублей в зависимости от сферы деятельности... ПОДРОБНЕЕ →
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *