08 июн 12:51Другое

Банки обяжут информировать финразведку о запросах из "недружественных" стран


Банки обяжут передавать в ЦБ и Росфинмониторинг информацию о запросах "недружественных стран" по раскрытию конфиденциальных данных. Соответствующий законопроект был разработан Минфином России и связан с законом США об истребовании сведений за рубежом, пишет РБК.

Работа над документом нацелена на "противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств". На данный момент Минфин и Минюст Штатов имеют право требовать предоставить информацию о гражданах России или российских компаниях, составляющую коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные, если те имеют корреспондентский счет в Америке.

"По мнению Банка России, крайне высоки риски использования властями США указанного права для получения ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки", — утверждается в экспертном заключении к законопроекту.

Поправки планируется внести в так называемый закон о контрсанкциях, который был принят в 2018 году (127-ФЗ). В него хотят добавить новую статью и обязать финансовые организации не позднее одного рабочего дня сообщать финразведке о запросах, поступивших "от компетентных органов недружественных государств".

Ранее Ruposters писал, что Министерство финансов России приняло решение в течение месяца целиком отказаться от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния.


По материалам: ruposters
Загрузка...

Банки будут принудительно передавать данные о россиянах в ФНС

Банки будут принудительно передавать данные о россиянах в ФНС
В Госдуму внесли законопроект, который возлагает новые обязанности на финансовые компании. Предлагается заставить банки принудительно передавать данные о россиянах из числа своих клиентов властям, например, в Федеральную налоговую службу (ФНС). Таким образом, правительство хочет привести национальное законодательство в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), одного... ПОДРОБНЕЕ →

Российские чиновники больше не смогут иметь недвижимость в США и Чехии

Российские чиновники больше не смогут иметь недвижимость в США и Чехии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у высокопоставленных российских чиновников не должно быть недвижимости в США или Чехии, так как кабмин внес эти страны в список недружественных государств. Если же таковая имеется, то госслужащим надо покинуть свои должности, добавил он. "Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость и иметь недвижимость в Чешской... ПОДРОБНЕЕ →

Банки начнут передавать налоговой данные об электронных кошельках

Банки начнут передавать налоговой данные об электронных кошельках
Российские банки с 6 января начнут информировать Федеральную налоговую службу об открытии и закрытии физлицами электронных кошельков и изменении их реквизитов. Как сообщает РБК со ссылкой на указание Банка России, устанавливающее порядок передачи этих сведений, речь идет о таких сервисах, как "ЮMoney" (бывшие "Яндекс.Деньги"), "QIWI Кошелек", WebMoney и других. Требование распространяется на персонифицированные... ПОДРОБНЕЕ →

Банки РФ обяжут собирать биометрию граждан

Банки РФ обяжут собирать биометрию граждан
Российские банки (федеральные и региональные) могут обязать собирать биометрию граждан. Распоряжение вскоре поступит от Центрального Банка, специалисты ЦБ приступили к разработке соответствующего проекта закона. Принятие пакета необходимых правовых документов и осуществление специальных мероприятий позволит банковским организациям страны изменить схему работы с клиентами. Нововведение станет обязательным для ... ПОДРОБНЕЕ →

Российские банки получили черные списки клиентов

Российские банки получили черные списки клиентов
В Российские банки разослан черный список клиентов. Крупнейшие финансовые организации России начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах. Росфинмониторинг разослал базу с информацией о 200 тысячах россиян и компаний, которым могут отказать в обслуживании. Сомнительным клиентам, финансовые организации будут отказывать в обслуживании в рамках "антиотмывочного" законодательства. Попавшие в черный ... ПОДРОБНЕЕ →
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *