04 май 14:00Другое

Группа домохозяек организовала в Санкт-Петербурге подпольный банк


Полицейские ликвидировали в Санкт-Петербурге подпольный банк, организованный группой домохозяек. Через незаконную финансовую организацию за несколько лет было обналичено около полумиллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, причем большая часть фигурантов дела — домохозяйки, а единственный среди них мужчина был родственником одной из подозреваемых. 51-летнюю женщину-организатора заключили под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде.

На протяжении 4 лет преступная группа через фиктивные подконтрольные организации незаконно обналичивала деньги клиентов, заинтересованных в сокрытии доходов. Комиссия за услуги составляла не менее 7% от суммы перечисленных средств. Общий доход преступников за все время деятельности составил около 33,5 млн рублей.

Полицейские и сотрудники УФСБ региона провели 20 обысков, изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи для дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных коммерческих структур, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов, полученных от теневых банковских услуг.


По материалам: ruposters
Загрузка...

МВД отчиталось о поимке организатора вывода за рубеж миллиардов рублей

МВД отчиталось о поимке организатора вывода за рубеж миллиардов рублей
Пресс-служба МВД сообщила о задержании предполагаемого организатора преступной группировки, которая вывела за пределы России несколько миллиардов рублей. Банда была выявлена сотрудниками ГУ экономической безопасности и их коллегами из других отделов. По факту деятельности злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В рамках дела провели десятки обысков. Установлено, что подозреваемые переводили деньги на счета нерезидентов, ведущих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. В документах они указывали подложные данные. Против основателя группы избрана мера пресечения "в виде запрета определенных действий". ПОДРОБНЕЕ →

У жителя Невского района изъяли работающий пистолет-пулемет

У жителя Невского района изъяли работающий пистолет-пулемет
31 августа – ИА «Ньюс». В мае текущего года полицейские задержали 50-летнего жителя Невского района, в квартире которого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение оружия». Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе проведения ... ПОДРОБНЕЕ →

МВД обнаружило миллиардную схему отмывания денег

МВД обнаружило миллиардную схему отмывания денег
Сотрудники МВД задержали группу злоумышленников, которая нелегально обналичивала деньги, используя сети платежных терминалов и магазинов сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства. Суммарный доход, полученный в результате проведения незаконных банковских операций, составляет сумму более 1 млрд рублей. Жертвами таких действий стали жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Сотрудники ... ПОДРОБНЕЕ →

Мужчину на BMW застрелили в Петербурге

Мужчину на BMW застрелили в Петербурге
Мертвый мужчина был обнаружен в автомобиле BMW в Санкт-Петербурге. Машина находилась на проспекте Кима. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает источник РЕН ТВ. Автомобиль направлен на экспертизу.Мертвый мужчина был обнаружен в автомобиле BMW в Санкт-Петербурге. Машина находилась на проспекте Кима. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает источник РЕН ТВ. Автомобиль направлен на экспертизу... ПОДРОБНЕЕ →

Суд рассмотрит дело о банкирах, похитивших 300 миллионов рублей

Суд рассмотрит дело о банкирах, похитивших 300 миллионов рублей
Досудебное следствие по делу о незаконном занятии банковской деятельностью в отношении 15 обвиняемых лиц завершено и передано для рассмотрения по существу в один городских судов Москвы. Как сообщили прессе сегодня днём в пресс-службе МВД России, преступная группа успела получить доход в размере более 300 млн рублей. ... ПОДРОБНЕЕ →
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *