Топ новостей
14 авг 15:27Другое

МВД отчиталось о поимке организатора вывода за рубеж миллиардов рублей


Пресс-служба МВД сообщила о задержании предполагаемого организатора преступной группировки, которая вывела за пределы России несколько миллиардов рублей. Банда была выявлена сотрудниками ГУ экономической безопасности и их коллегами из других отделов.

По факту деятельности злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В рамках дела провели десятки обысков.

Установлено, что подозреваемые переводили деньги на счета нерезидентов, ведущих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. В документах они указывали подложные данные. Против основателя группы избрана мера пресечения "в виде запрета определенных действий".


По материалам: ruposters
Загрузка...

Кемеровчанин попал под суд за незаконный вывод за границу 52 млн рублей

Кемеровчанин попал под суд за незаконный вывод за границу 52 млн рублей
Житель областного центра предстанет перед судом, злоумышленника обвиняют в выводе за границу особо крупной суммы. Руководителя двух кемеровских коммерческих организаций будут судить за махинации со счетами. Как установило следствие, обвиняемый заключил с иностранной компанией фиктивные договоры на поставку горношахтного оборудования и производственных материалов. На иностранный счет поступило более 50 млн ... ПОДРОБНЕЕ →

Молдавский олигарх вывел из России 37 миллиардов рублей

Молдавский олигарх вывел из России 37 миллиардов рублей
Полиция пресекла деятельность международной группировки, которой удалось вывести из России более 37 миллиардов рублей. Одним из организаторов преступного сообщества оказался молдавский политик Владимир Плахотнюк. Участники группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги со счетов российских банков на счета молдавской кредитной организации. Средства списывались с помощью подложных решений судов Молдавии. ... ПОДРОБНЕЕ →

Кузбасские таможенники за год выявили валютные нарушения на 1,3 млрд рублей больше

Кузбасские таможенники за год выявили валютные нарушения на 1,3 млрд рублей больше
Сотрудники кузбасской таможни выявили в 2018 году полторы сотни фактов нарушения валютного законодательства, что значительно превысило показатели 2017 года. Кузбасская таможня за прошлый год выявила 141 факт нарушения валютного законодательства на сумму 1 млрд 439 млн рублей, при этом в 2017 году показатели были значительно ниже: 93 случая на сумму 140 миллионов рублей. Нарушителям были назначены штрафы ... ПОДРОБНЕЕ →

Правоохранители заподозрили томских бизнесменов в махинациях почти на миллиард рублей

Правоохранители заподозрили томских бизнесменов в махинациях почти на миллиард рублей
Транспортная полиция возбудила уголовное дело против томских бизнесменов, которых подозревают в невозврате на счета российских банков 888 миллионов рублей. Эти деньги томичи получили благодаря сделкам по поставке металлов для британской фирмы. Правоохранители выяснили, что в 2013 году между томской компанией и зарегистрированной в Великобритании фирмой был заключен контракт, согласно которому российская сторона ... ПОДРОБНЕЕ →

ФСБ и МВД задержали троицу злоумышленников за обнал криптовалюты

ФСБ и МВД задержали троицу злоумышленников за обнал криптовалюты
Против троих задержанных в Костромской области пользователей криптовалюты возбуждено дело по статье о незаконной банковской деятельности, сообщила «Медуза» со ссылкой на пресс-релиз МВД. Задержание «злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты» проведено совместно с ФСБ. Силовики заявили, что всего было незаконно обналичено более 500 миллионов рублей, а «Обмен ... ПОДРОБНЕЕ →
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *