14 мар 09:22Другое

Кемеровчанин попал под суд за незаконный вывод за границу 52 млн рублей

Кемеровчанин попал под суд за незаконный вывод за границу 52 млн рублей

Житель областного центра предстанет перед судом, злоумышленника обвиняют в выводе за границу особо крупной суммы.



Руководителя двух кемеровских коммерческих организаций будут судить за махинации со счетами. Как установило следствие, обвиняемый заключил с иностранной компанией фиктивные договоры на поставку горношахтного оборудования и производственных материалов. На иностранный счет поступило более 50 млн рублей, при этом оборудование в Кузбасс не поступило.

После этого злоумышленник убедил знакомую стать директором фирмы-однодневки и через ее счета вывел еще 2 млн рублей.

Преступление выявили совместными усилиями сотрудники ГУ МВД, УФСБ и Кемеровской таможни. В отношении махинатора возбудили уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица".

Обвиняемому грозит до пяти лет в колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщили в региональном ГУ МВД.


По материалам: news.vse42
Загрузка...

Директор кузбасского предприятия получил штраф за обман государства

Директор кузбасского предприятия получил штраф за обман государства
54-летний директор ООО "Разрез Трудармейский Южный" получил судебный штраф за неуплату налогов государству на сумму 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области. Следствие установило, что предприятие накопило задолженность по налогам и сборам в сумме 9 млн рублей. Директор разреза пошел на махинации, направив в адрес партнера письмо с просьбой о перечислении денежных средств на ... ПОДРОБНЕЕ →

Кузбасские таможенники за год выявили валютные нарушения на 1,3 млрд рублей больше

Кузбасские таможенники за год выявили валютные нарушения на 1,3 млрд рублей больше
Сотрудники кузбасской таможни выявили в 2018 году полторы сотни фактов нарушения валютного законодательства, что значительно превысило показатели 2017 года. Кузбасская таможня за прошлый год выявила 141 факт нарушения валютного законодательства на сумму 1 млрд 439 млн рублей, при этом в 2017 году показатели были значительно ниже: 93 случая на сумму 140 миллионов рублей. Нарушителям были назначены штрафы ... ПОДРОБНЕЕ →

Правоохранители заподозрили томских бизнесменов в махинациях почти на миллиард рублей

Правоохранители заподозрили томских бизнесменов в махинациях почти на миллиард рублей
Транспортная полиция возбудила уголовное дело против томских бизнесменов, которых подозревают в невозврате на счета российских банков 888 миллионов рублей. Эти деньги томичи получили благодаря сделкам по поставке металлов для британской фирмы. Правоохранители выяснили, что в 2013 году между томской компанией и зарегистрированной в Великобритании фирмой был заключен контракт, согласно которому российская сторона ... ПОДРОБНЕЕ →

Несовершеннолетний кузбассовец нашел сотовый телефон и попал под суд

Несовершеннолетний кузбассовец нашел сотовый телефон и попал под суд
Перед судом предстанет 17-летний житель Промышленновского района, обвиняемый в хищении денежных средств с банковского счета неизвестного ему владельца мобильного телефона. В июне 2018 года вечером обвиняемый увидел на проезжей части сотовый телефон, зашел в "сообщения" и увидел, что к сим-карте подключен мобильный банк. Злоумышленник решил присвоить находящиеся на счету карты около 3 000 рублей деньги себе. ... ПОДРОБНЕЕ →

Бывший сотрудник ГУФСИН предстанет перед судом за махинации с 8,4 млн рублей

Бывший сотрудник ГУФСИН предстанет перед судом за махинации с 8,4 млн рублей
Бывший заместитель начальника ГУФСИН России по Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. – В декабре 2015 года обвиняемый дал указание подчиненным сотрудникам оформить финансовые документы о приемке товара, при этом фактически товар не поступал. Поле чего он подписал счета-фактуры, и организации-поставщику были переведены порядка 8,4 млн рублей, – ... ПОДРОБНЕЕ →
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *