01 сен 15:44Экономика

ФСБ и МВД задержали троицу злоумышленников за обнал криптовалюты

Против троих задержанных в Костромской области пользователей криптовалюты возбуждено дело по статье о незаконной банковской деятельности, сообщила «Медуза» со ссылкой на пресс-релиз МВД. Задержание «злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты» проведено совместно с ФСБ. Силовики заявили, что всего было незаконно обналичено более 500 миллионов рублей, а «Обмен и переводы криптовалюты» проводились более чем через 300 банковских и SIM-карт. Фигуранты дела использовали «счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц».

С весны 2014 года в России запрещены некоторые виды анонимных платежей, либо максимальная сумма анонимного платежа сильно ограничена. Вероятно поэтому значительный оборот обнала и потребовал привлечения «подставных лиц». МВД не раскрыло счета каких именно банков, учётные записи каких платёжных систем в сети Интернет, чьи SIM-карты — использовали злоумышленники. Однако известно, что трое фигурантов дела отпущены под подписку о невыезде.


По материалам: roem
Загрузка...

Украинские силовики объявили охоту на майнеров криптовалюты

Украинские силовики объявили охоту на майнеров криптовалюты
СБУ начала массовое задержание лиц, которые генерируют биткоины и другую криптовалюту, при том что на законодательном уровне виртуальные деньги не запрещены. Украинские спецслужбы устроили охоту на криптобизнесменов, и хотя оснований для заведения уголовных дел найти не удается, у задержанных конфискуют оборудование под предлогом административных статей. Об этом сообщает представитель юридической компании ... ПОДРОБНЕЕ →

Во «ВКонтакте» разрешили рекламировать криптовалюты

Во «ВКонтакте» разрешили рекламировать криптовалюты
Во вторник, 8 августа, в социальной сети «ВКонтакте» разрешили рекламировать криптовалюты, не запрещенные в России. Под разрешение попадают биржи, блокчейн-сервисы, обучающие площадки и СМИ, стартапы и бизнес, связанные с майнингом и биткоинами. — Реклама криптовалют должна быть достоверной и добросовестной, без беспочвенных гарантий. Записи с гарантиями «быстрого и пассивного заработка», обещаниями ... ПОДРОБНЕЕ →

Биткоин разделился на две криптовалюты

Биткоин разделился на две криптовалюты
Популярная виртуальная валюта биткоин разделился на две криптовалюты. Теперь в кошельках у пользователей будут находиться традиционные Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH). Новые электронные деньги уже успели подняться в цене, до 422 долларов за 1 BCH. СМИ сообщают о хардфорке (разделении) биткоинов на две криптовалюты. Причиной стало разногласия в среде майнеров и желание ускорить процесс проведения транзакций... ПОДРОБНЕЕ →

Администрация "ВКонтакте" ограничила рекламу криптовалюты

Администрация "ВКонтакте" ограничила рекламу криптовалюты
Представители криптовалютного сообщества в "ВКонтакте" заявили, что администрация социальной сети отклонила их рекламу. Как пишет TJournal, в службе поддержки им рассказали о запрете рекламы биткоинов и криптовалюты на площадке. Сообщается, что к ней приравниваются объявления сообществ, освещающих тематику криптовалют и блокчейна. Всем обосновывали отказ нарушением пункта №9 ("реклама не соответствует общей ... ПОДРОБНЕЕ →

Главу Сбербанка в Чечне заподозрили в финансовых махинациях

Главу Сбербанка в Чечне заподозрили в финансовых махинациях
Глава чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомед Джабраилов подозревается в создании фирм-однодневок, с помощью которых ему удалось незаконно обналичить более миллиарда рублей. Следствием установлено, что для этих целей по инициативе Джабраилова было создано 12 юридических лиц, которые зарегистрировали на подставных лиц. По предварительным оценкам, в результате этой незаконной деятельности ... ПОДРОБНЕЕ →
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *