23 июл 18:39Другое

У полковника-миллионера Захарченко нашли новые счета в Швейцарии

Деньги туда отправляла целая группа бизнесменов, для которой Захарченко выступал как влиятельный «решальщик».
У полковника-миллионера Захарченко нашли новые счета в Швейцарии


Российские СМИ узнали о том, что Следственному комитету удалось найти в Швейцарии новые счета «полковника-миллиардера» — экс-замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Деньги туда отправляла целая группа бизнесменов, для которой Захарченко выступал как влиятельный «решальщик».

«У них возникли неприятности с правоохранительными органами, первоисточником которых был ГУЭБиПК. Дальше бизнесменов через высокопоставленных знакомых свели с Дмитрием Захарченко. За прекращение проблем он обозначил суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро. Получив согласие, полковник передал им реквизиты для перевода денег. Это были счета в долларах и евро панамской фирмы „Divontal services S. A.“ (создана в 2014 году), открытые в Falcon Private bank (Цюрих)», — пишет «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Указанная фирма была оформлена на иностранных граждан, но управлял счетами отец Дмитрия Захарченко Виктор Дмитриевич. Сам полковник также имел к ним доступ.

Напомним, замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября прошлого года в Москве. При обыске у него обнаружили более 8 миллиардов рублей, а вскоре эта сумма резко выросла из-за ареста все новых и новых счетов.

Полковнику-миллиардеру предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285), «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (ст. 294) и «Получение взятки» (ст. 290).

В настоящее время полковник находится под стражей в СИЗО «Лефортово». Арестован и его отец Виктор.


По материалам: ridus
Загрузка...

По делу Захарченко объявлен в розыск полковник ФСБ

По делу Захарченко объявлен в розыск полковник ФСБ
Полковник Дмитрий Сенин, в отношении которого возбуждено уголовное дело за дезертирство из ФСБ, объявлен в розыск, сообщает ФАН со ссылкой на следственные органы. Сенин является фигурантом уголовного дела бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко. Ранее из Росгвардии был уволен генерал-майор ... ПОДРОБНЕЕ →

Назван источник происхождения миллиардов полковника Захарченко

Назван источник происхождения миллиардов полковника Захарченко
Правоохранители выяснили «биографию» денег благодаря их целлофановым упаковкам. Следователи выяснили, откуда у полковника Дмитрия Захарченко появилось миллиардное состояние. Эти деньги находились у фирм-банков, связанных с РЖД, а затем были переведены на депозиты частных лиц, пишет агентство Росбалтсо ссылкой на источник в правоохранительных органах. Напомним, при обыске в квартире сестры полковника ... ПОДРОБНЕЕ →

«Росбалт» узнал, откуда у Захарченко появилась валюта на 8 млрд рублей

«Росбалт» узнал, откуда у Захарченко появилась валюта на 8 млрд рублей
$120 млн и €2 млн, найденные у бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко при обыске, — «доля» полковника и некоторых его коллег в МВД за покровительство фирмам-подрядчикам РЖД. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По версии источника, деньги пришли из банков, которые считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих ... ПОДРОБНЕЕ →

Арестован отец коррупционера - "миллиардера" Захарченко

Арестован отец коррупционера -
В Москве суд арестовал отца бывшего замначальника управления антикоррупционного управления МВД России, полковника полиции Дмитрия Захарченко. Виктор Захарченко пробудет под арестом до 30 мая. Сообщается, что это не связано с расследованием дела Захарченко – младшего. Отец полковника полиции обвиняется в растрате. Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. При обыске в его квартире обнаружено ... ПОДРОБНЕЕ →

Суд арестовал отца полковника Захарченко

Суд арестовал отца полковника Захарченко
Виктор Захарченко, отец полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, арестован Басманным судом Москвы по обвинению в растрате, передает ФАН. Как сообщили в суде, ходатайство следствия об аресте Виктора Захарченко было удовлетворено 31 марта. Обвиняемый пробудет под стражей до 30 мая. Отмечается, что дела отца и сына Захарченко не связаны друг с другом. Полковника МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре ... ПОДРОБНЕЕ →
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *